Investigación Financiera en el ámbito Personal y Empresarial La investigación financiera consiste en el procedimiento de obtención de información y pruebas relacionadas con las finanzas de una persona, ya sea particualr, empresa o entidad, con el objeto de acreditar irregularidades, fraudes o actividades ilícitas. Este tipo de investigación incluye el rastreo de movimientos bancarios, la identificación de activos ocultos y …
En el mundo laboral, las bajas fingidas o fraudulentas son un problema común que puede tener un impacto significativo en la productividad y el funcionamiento de una empresa. Estas bajas, cuando no son legítimas, representan un desafío para los empleadores, ya que pueden resultar en costos adicionales, interrupciones en el flujo de trabajo y conflictos en el lugar de trabajo. Cuando …
Obtención de Pruebas por Detectives Privados en Casos de Guarda y Custodia: Protegiendo el Bienestar de los Menores Introducción: La obtención de la guarda y custodia de un menor puede convertirse en un proceso legal complicado, especialmente cuando se busca demostrar conductas perjudiciales por parte de uno de los progenitores. En este artículo, exploraremos cómo los detectives privados desempeñan un …
Términos que por desgracia parecen estár de moda en la actualidad al salir continuamente en los medios de comunicación. Se trata de tres delitos de especial gravedad tipificados en el código penal como delitos contra la administración pública, pero pueden darse también entre particulares y tendrían otra denominación dentro de delitos de corrupción entre particulares, son cada vez más habituales …
Diferencias entre fraude y estafa El fraude y la estafa son dos términos que a menudo se utilizan indistintamente en las conversaciones diarias y medios de comunicación. Ambos implican algún tipo de engaño con fines de ganancia personal. Sin embargo, en términos legales, la estafa y el fraude tienen implicaciones y detalles distintos que se deben de entender. El fraude …
Los procesos de divorcio pueden ser emocionalmente agotadores y legalmente complejos. En medio de este torbellino, un recurso a menudo subestimado pero increíblemente valioso puede ser la contratación de un detective privado. Aunque su papel puede parecer sacado de una novela de misterio, los detectives privados pueden proporcionar información vital que puede influir en el resultado de un caso de …
